证券代码：605319   证券简称：无锡振华       公告编号：2023-063

           无锡市振华汽车部件股份有限公司

(资料图片)

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 09 月 08 日

(二)    股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号公司

    会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                     70.3234

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

    本次股东大会由无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会召集，会议由公司董事长钱金祥主持，会议采用现场投票和网络投票相结合

的表决方式，本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》及《公司章程》

的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  董事袁丽娜以通讯方式出席；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                弃权

              票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   176,137,400 99.9943   10,100   0.0057        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                弃权

              票数        比例（%）    票数       比例（%）    票数        比例

                                                             （%）

      A股   176,137,400 99.9943   10,100 0.00587         0   0.0000

  计划相关事宜的议案

  审议结果：通过

表决情况：

    股东类型               同意                  反对                   弃权

                  票数        比例（%）     票数        比例         票数        比例

                                                （%）                  （%）

      A股      176,137,400 99.9943     10,100    0.0057          0   0.0000

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型               同意                  反对                   弃权

                  票数        比例（%）     票数        比例         票数        比例

                                                （%）                  （%）

      A股      176,137,400 99.9943     10,100    0.0057          0   0.0000

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称        同意                   反对         弃权

序号                  票数  比例（%）          票数     比例（%） 票数   比例

                                                        （%）

       性股票激励

       计划（草案）

       及摘要

       《2023 年限

       制性股票激

       励计划实施

       考核办法》的

       议案

       东大会授权

       董事会办理

       公司 2023 年

       限制性股票

       激励计划相

       关事宜的议

      案

      度利润分配

      预案的议案

(三)   关于议案表决的有关情况说明

    份总数的三分之二以上通过。

    的议案。

三、    律师见证情况

    律师：杜佳盈、王琛

    国浩律师（上海）事务所见证律师认为：无锡市振华汽车部件股份有限公司

程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关

法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法

规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    特此公告。

                             无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会